Студент занимался отмывкой денег

Главное следственное управление при ГУВД Москвы проводит расследование масштабных махинаций связанных с поставками в Россию и вывода полученных средств за рубеж. Расследование началось случайно, после раскрытия деятельности ООО «Максимум», которое по фиктивным документам перевело за границу десятки миллиардов рублей, и которым руководил 20-летний студент Московского государственного горного университета Максим Виноградов. 

«Максимум» была одной из фальшивых компаний, учрежденных для контрабанды и отмывания наличных средств. Злоумышленники поставляли в Российскую Федерацию продукты по контрактам, в которых цена багажа была гораздо занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием продуктов за конкретный процент. Когда правоохранители прибывала с обысками на склады этих компаний, продуктов там не оказывалось.

В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО «Максимум» в месяц проходит до 10 млрд руб.. При этом у компании были нулевые отчеты, и она никогда не подавала налоговую декларацию. После данного ее гендиректор был задержан. Максим Виноградов изложил, что в 2007 году какой-то парень по фамилии Слава предложил ему оформить на свои данные «Максимум», а потом подписывать конкретные документы и раскрывать банковские счета. За любую операцию учащемуся из городка Ковдор Мурманской области, живущему в общежитии, должны были от одной до нескольких тыщ руб.. Тот дал согласие, ибо остро имел необходимость в деньгах.

Всего на Виноградова было оформлено в пределах полусотни фирм. На счетах только «Максимума» было арестовано 800 млн. руб.. Следователи приняли решение, что мошенники захотят вернуть хотя бы часть из данных наличных средств, и свяжутся с Винградовым. За студентом была установлена слежка. Вскоре ему позвонили и предложили отнести отчетность компании в налоговую инспекцию за 100 тысяч долларов….